GETAFE/ Cárcel para la dueña de un locutorio por estafa y blanqueo

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Deberá pagar una multa por el valor de las cantidades defraudadas

GETAFE/ 17 DE JULIO DE 2020/ La Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a la dueña de un locutorio de Getafe por los delitos de blanqueo de capitales y de estafa, relacionada con las ‘cartas nigerianas’.

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Además, la condenada deberá abonar una multa por el importe de las cantidades defraudadas recibidas y enviadas al extranjero desde el locutorio, según recoge la sentencia.

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Las ‘cartas nigerianas’ consiste en hacer creer a la víctima, a través del correo electrónico, teléfono o correo físico, que tiene que desembolsar una cantidad de dinero en concepto de pago de tasas, impuestos, aranceles, comisiones o sobornos, para lograr un beneficio económico determinado, beneficio que tras la transferencia de dinero no se produce.

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Fachada de la Audiencia Nacional (Foto: www.antena3.com)

El locutorio objeto de la investigación se sirvió de pasaportes falsificados para llevar a cabo las operaciones de pago y envío.

Las falsificaciones llegaron a ser de pasaportes a nombre de personas con diferentes datos de filiación y distinta nacionalidad, pero con la misma fotografía, detectándose 59 documentos falsos utilizados para la recepción y cobro de dinero en el locutorio, 55 para cobros y 4 para el envío de dinero desde el locutorio.

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El procedimiento se inició durante la investigación de una organización internacional que obtenía dinero de personas de todo el mundo de forma ilícita, a través de las ‘cartas nigerianas’.

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