Los agentes han intervenido en la operación 48.000 cajetillas de tabaco de 18 marcas diferentes y 29.850 euros en efectivo

ALCORCÓN/ 18 JULIO 2019/ Agentes de Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales, con diez detenidos en Alcorcón, Alcalá de Henares, Meco y Azuqueca de Henares (Guadalajara), además de Madrid capital.

En al operación, que ha contado la colaboración de los agregados de Interior de España en Bulgaria y de Bulgaria en España, los agentes han intervenido 48.000 cajetillas de tabaco de 18 marcas diferentes, 29.850 euros en efectivo, tres vehículos, dos inhibidores de frecuencia y un detector de radiofrecuencia, entre otros efectos. 

La organización, un grupo búlgaro asentado en nuestro país, contaba con una gran infraestructura para introducir el tabaco en España, desde distintos países, utilizando la vía aérea -mediante el uso de maletas- y la vía terrestre a través de autobuses y camiones.

Los investigados contaban con una nave para almacenar el tabaco, lugar donde además vivía el líder, y dos trasteros alquilados en localidades de Madrid. Sus dos principales distribuidores operaban en Alcorcón y Getafe.

Además, los investigados distribuían tabaco falsificado, es decir, reproducciones ilegales de marcas originales sin el consentimiento de sus fabricantes, o que carecía de los requisitos legales (precinta fiscal y advertencias sanitarias).

Los agentes han intervenido 48.000 cajetillas de tabaco de 18 marcas diferentes

Blanqueo de capitales

El dinero que la organización recibía del contrabando de tabaco era enviado al extranjero, principalmente a Bulgaria, mediante correos humanos, y posteriormente ingresado en cuentas españolas para constituir empresas y ocultar la actividad ilegal.

Los agentes determinaron que la actividad de comercio ilícito de tabaco, llevada a cabo por la organización criminal, se venía desarrollando de manera continuada, permanente y concertada desde hacía años. Asimismo, observaron que existía un claro reparto de tareas entre sus miembros.

En este sentido, la organización contaba con los recursos necesarios para llevar a cabo la adquisición y venta del tabaco, así como para el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos mediante la transferencia de dinero al extranjero y la adquisición de inmuebles, o creación de empresas, en España.

Los investigados contaban con una gran infraestructura para introducir el tabaco en España desde distintos países. Lo hacían por vía aérea –ocultándolo en maletas-, por vía terrestre, utilizando autobuses y camiones, e incluso se habían planteado introducirlo en contenedores, por la vía marítima, llegando a crear una empresa al efecto.

La organización enviaba dinero al extranjero mediante correos humanos, principalmente a Bulgaria, para su posterior ingreso en cuentas españolas. De esta forma, trataban de aparentar legalidad en lo que al origen del dinero se refiere.

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